Кража полмиллиарда рублей по средствам возврата НДС

В настоящий момент в Санкт-Петербурге задержано 10 членов группировки, занимавшейся хищением денежных средств из государственной казны посредством возмещения налога на добавленную стоимость. Во главе преступного сообщества стоял бывший работник налогового ведомства, имевший ученую степень кандидата экономических наук. Пока следствие располагает данными о хищении суммы в полмиллиарда рублей.

Преступники действовали очень осторожно, каждый раз изобретая новые и новые схемы. Зарегистрированные ими фирмы то и дело, заключали сделки купли-продажи недвижимости, осуществляли оптовые поставки товаров за рубеж, что и давало им, в соответствии с российским налоговым законодательством, претендовать на возврат НДС. В действительности же вся их деятельность сводилась к грамотной подделке финансовых документов, которые предъявлялись в налоговые органы.

Сейчас следствие располагает информацией о 47 случаях преступной деятельности. Возможно их станет намного больше. Предстоит большая работа по исследованию документов, изъятых в ходе обысков в местах работы и проживания подозреваемых, а также в налоговых инспекциях Санкт-Петербурга.