Московские следователи разоблачили группу банковских мошенников

Хорошо организованные участники преступной группировки выступали в качестве уполномоченных сотрудников банковских учреждений и предлагали компаниям, ставших победителями аукционов, услуги по предоставлению банковского обеспечения. Далее сфальсифицированный от начала до конца документ, подтверждающий банковскую гарантию, направлялся в адрес госзаказчика.

Таким образом, липовыми документами были обеспечены госконтракты на сумму, превышающую 1 млрд рублей по всей стране. В мошенническую схему были вовлечены и банковские работники, которые по запросу государственных органов подтверждали наличие гарантии, будучи прекрасно осведомлены о ее финансовой несостоятельности.

В ходе оперативно-следственных мероприятий прошло около 40 обысков, результатом которых стало изъятие фальшивых бланков, печатей налоговых органов и кредитных учреждений, информационной базы мошенников.